«Интерфакс» приглашает на бесплатный вебинар от эксперта финансового рынка Александра Наумова при поддержке НСФР.РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ
ВЕБИНАР ИНТЕРЕСЕН:
- Корпоративным юристам
- Ответственным за финансы и платежи в компаниях
- Комплаенс-специалистам
- Специалистам по экономической безопасности
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
- Тонкости обязательных процедур идентификации клиентов и связанных с ними лиц
- Требования банков к деятельности клиентов – ловушки и подводные камни
- Основные причины отказов в совершении операции или банковском обслуживании
- География страновых рисков – контрагенты из каких стран вызывают вопросы
- Оспаривание действий банков