Модульбанк выводит предпринимателей из банковского черного списка
В 2017 году одна зерновая компания из южного региона России попала в черный банковский список: ей отказывали в открытии счетов и не давали кредитов. Банки, исполняя нормы ФЗ-115, посчитали, что она может заниматься незаконным выводом средств, но подробно разбираться не хотели. Рассказываем, как компания реабилитировалась спустя пять лет, обратившись к комплаенс-специалистам Модульбанк. Содержание 1. Почему… Читать далее…