Упрощена идентификации клиента в рамках одного банковского холдинга или группы

Проект этого закона был разработан Росфинмониторингом в рамках плана мероприятий по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, он вносит поправки в 115-й закон. В соответствии с документом, кредитные организации могут открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия самого клиента или его представителя, если они уже были идентифицированы при личном присутствии представителя организации — участника этой… Читать далее…

Подписан закон об ограничении снятия наличных

Внесены изменения в Федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе». Согласно закону, клиент может снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа, если он прошел процедуру упрощенной идентификации. При этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс…. Читать далее…

БПФ – БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Создан в 2001 году. Сеть включала 24 отделения и 8 филиалов. Банк располагал сетью из 40 собственных банкоматов. Обслуживал более 6 тысяч корпоративных клиентов. Лицензия отозвана 13 декабря 2013 года., Благодарим Юрия Коптелова за личную карту для коллекции, и помощь в сохранении истории банковской системы России Национальная коллекция платёжных карт России – уникальное собрание реальных артефактов и исторических очерков о… Читать далее…

БФГ – КРЕДИТ БАНК

Зарегистрирован в сентябре 1994 года, как совместное предприятие с 50% участием иностранного капитала. Сеть продаж включала четыре филиала (во Владивостоке, Рыбинске, Саратове и Калининграде), 42 дополнительных, 29 операционных офиса. Работало представительство в Калининграде. Банкоматная сеть насчитывала 32 устройства. Эмиссия карт на момент отзыва лицензии составляла 3000 штук. Лицензия отозвана 27 июля 2016 года. Национальная коллекция платёжных карт… Читать далее…

БТА — КАЗАНЬ БАНК

Банк основан в 1991 году на базе Татарстанского филиала «Финист-Банк» под наименованием «Волжско-Камский акционерный банк». В 1995 году основным акционером кредитной организации стал банк «Ак Барс». 27 мая 2014 года ЦБ РФ объявил о начале финансового оздоровления «БТА-Казань». В апреле 2015 года «БТА-Казань» сменил наименование на —  «Тимер Банк». Национальная коллекция платёжных карт России – уникальное собрание реальных артефактов и исторических очерков о… Читать далее…

БТА БАНК

В 1994 году в Казахстане был основан «Астана-Холдинг-Банк». Его деятельность была направлена на содействие российско-казахстанским торговым связям. В 1999 году он был переименован в «Международный Банк Астана». В 2002 году «Международный Банк Астана» меняет своё название на «СлавинвестБанк». 10 июня 2008 года «СлавинвестБанк» переименован в «БТА Банк». 16 марта 2010 года произошла очередная смена названия – «БТА Банк» стал «АМТ Банк»,… Читать далее…

БЦК — МОСКВА Банк

Банк был учрежден в конце 2007 года в Москве. Небольшой моноофисный московский банк, ранее принадлежавший Казахстанскому банку «ЦентрКредит». До смены владельцев банковская деятельность была ориентирована на обслуживание казахских и корейских компаний в России. В июне 2018 года официальное наименование банка было изменено на «РАМ Банк». Национальная коллекция платёжных карт России – уникальное собрание реальных артефактов и исторических очерков о банковской… Читать далее…