Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что важно знать клиентам банка?
«Интерфакс» приглашает на бесплатный вебинар от эксперта финансового рынка Александра Наумова при поддержке НСФР. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ ВЕБИНАР ИНТЕРЕСЕН: Корпоративным юристам Ответственным за финансы и платежи в компаниях Комплаенс-специалистам Специалистам по экономической безопасности ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: Тонкости обязательных процедур идентификации клиентов и связанных с ними лиц Требования банков к деятельности клиентов – ловушки и подводные камни… Читать далее…