Росфинмониторинг продолжает борьбу
Росфинмониторинг и МВД России пресекли деятельность сообщества «теневых» банкиров. По версии следствия, через банковские счета более 240 фирм-однодневок прошло свыше 3 млрд рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 млн рублей. Росфинмониторинг отмечает рост теневых схем, связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств с участием физических лиц, в том числе «дропов» (подставных лиц). Объем подозрительных операций… Читать далее…