Дата мероприятия: 26/03/2026
Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 12-й ежегодной практической конференции «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ», которая состоится в ОЧНОМ и ОНЛАЙН форматах 26– 27 марта 2026 года в отеле Сафмар Грандъ Москва.
На конференции выступят и поделятся своим практическим опытом руководители служб экономической безопасности, комплаенса, внутреннего аудита и контроля, юридических служб из таких крупнейших компаний как Ашан, Северсталь, Т2, Сибур, Ак Барс Банк, Почта России, ММК, ПЭК, Арнест ЮниРусь, Systeme Electric, ДПД РУС, Росхим, Lamoda, ATOM, ТЭК-Торг, Уголь-Транс, Девелопер Брусника, Comply, FlexSoft, Navio, Kosenkov & Suvorov, МТС Банк, Глобус, ДОМ.РФ и многих других.
Среди рассматриваемых на конференции тем:
- Продвижение и развитие культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании, Медведовская Светлана, руководитель группы по соблюдению правовых норм и норм налогового и таможенного законодательства, Systeme Electric.
- Опыт ММК по проверке контрагентов и сотрудников: две стороны одной медали, Белоконь Дмитрий, руководитель информационно-аналитической группы, дирекция по безопасности, ММК.
- Новые вызовы в работе службы безопасности и перспективы использования ИИ, Персиянов Алексей, директор департамента экономической безопасности, ПЭК.
- Опыт построения эффективной комплаенс службы в Сибур Холдинг, Киселева Вероника, руководитель практики комплаенс и деловая этика, Сибур.
- Роботизация в службе экономической безопасности: новые вызовы и новые возможности, Гуткович Андрей, руководитель службы по информационно-аналитической поддержке, Т2.
- Экспресс-аудит как форензик-инструмент: как предотвратить хищения и сохранить прибыль внутри компании, Никольский Алексей, управляющий партнер, FI Group.
- Риски уголовной ответственности руководства компании за мошенничество и растрату, Кирьянов Максим, старший менеджер службы обеспечения бизнеса (безопасность), Северсталь Менеджмент.
- Управление конфликтом интересов в группе компаний: выявление, регулирование и предотвращение, Кузнецов Петр, руководитель направления по деловой этике и комплаенс, Черкизово.
- Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности, Персиянов Алексей, директор департамента экономической безопасности, ПЭК.
- Искажение данных управленческого учёта как способ внутрикорпоративного мошенничества.
- Нюансы и особенности проведения внутренних расследований по факторам корпоративного мошенничества, Иванов Евгений, директор департамента безопасности, Ак Барс Банк.
- Цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности, Сергиевская Арина, руководитель направления по соблюдению деловой этики и комплаенс, Арнест ЮниРусь.
- Знай своего сотрудника: Internal Due Diligence Procedures, Аюбов Тельман, начальник информационно-аналитического отдела, департамент безопасности, ДПД РУС.
- Система оценки комплаенс-рисков: практический опыт разработки и внедрения, Луц Дмитрий, руководитель направления комплаенс, Росхим.
- Управление конфликтом интересов в группе компаний: выявление, регулирование и предотвращение.
- Разграничение зоны ответственности и поиск баланса между комплаенс-контролем, внутренним контролем и внутренним аудитом, Мухаметшин Рустам, начальник службы финансового мониторинга, блок комплаенса и нефинансовых рисков, МТС Банк.
- «Горячая линия / Телефон доверия» в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса, Литовцева Марина, руководитель направления комплаенс, Lamoda.
- Нивелирование рисков корпоративного мошенничества путём эффективной системы внутреннего контроля и аудита, Долгушева Ирина, директор по внутреннему аудиту, Ашан.
- Автоматизация комплаенс-процессов в компании: современные вызовы и возможности, Озернов Николай, руководитель группы управления комплаенс-рисками сделок и третьих лиц, МТС.
- Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании, Шангина Мария, директор по правовым вопросам, АТОМ.
- Злоупотребления со стороны персонала в рамках корпоративных программ поощрения и способы борьбы с ними в ПАО “Северсталь”, Павлов Иван, менеджер службы обеспечения бизнеса (безопасность), Северсталь.
- Особенности проведения финансовых расследований, Мальцев Евгений, начальник отдела внутреннего контроля, ТЭК-Торг.
- Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента для целей налогообложения, Шевелев Родион, член правления, директор по правовым вопросам и руководитель департамента по безопасности, Уголь-Транс.
- Корпоративный AL-расследователь: выявление внутреннего фрода с помощью нейросетей (case study), Сергеев Сергей, руководитель по корпоративной безопасности, Девелопер Брусника.
- Установили факт мошенничества, провели внутреннее расследование, какие дальнейшие действия? Последствия проведения внутреннего расследования, Кольцов Александр, заместитель руководителя отдела безопасности, Сеть гипермаркетов “Глобус”.
- Гигиена работы с персональными данными в СБ, Сайганов Александр, руководитель практики корпоративной безопасности, Comply.
- Методики оценки комплаенс-рисков и коррупционных рисков: сходство и различие в подходах, Кошелева Наталья, руководитель департамента по комплаенсу, Почта России.
- Безопасность бизнеса: международный опыт и российские реалии, Лукин Вячеслав, директор по безопасности,
- Как видят комплаенс сотрудники и почему важен имидж функции, Копыл Василий, комплаенс-менеджер,
- Уголовно-правовые аспекты взаимодействия с контрагентами: статус 2026, Александр Ерасов, адвокат, руководитель налоговой практики, Kosenkov & Suvorov.
Для получения информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:
- +7 495 649 84 14
- www.dialogmanag.com
- info@dialogmanag.com
Ссылка на мероприятие на сайте организатора: https://dialogmanag.com/predotvrashchenie_vnutrikorporativnogo_moshennichestva_i_ocenka_blagonadezhnosti_kontragentov/2026/