Дата мероприятия: 11/02/2022
Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
11 февраля в Москве состоится вторая Всероссийская конференция — «ПОД/ФТ в НФО — 2022».
Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из наиболее частых оснований для исключения НФО из реестров Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в нормативно-правовые документы, и даже незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка.
При участии: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.
Сайт: https://podft-forum.ru
10 главных вопросов программы:
- Изменения законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2022 г.
- Порядок идентификации ЮЛ, ИП, СЗ
- Удаленная идентификация, обновление сведений
- Нарушения, выявленные при проверках НФО
- Лайфхаки от Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом
- Ошибки, допускаемые при формировании ФЭС
- Работа с ЛК — УКЭП и доверенность ответственного сотрудника
- Правила работы НФО с Перечнями террористов
- Правила работы с Решениями МВК и судебными решениями
- Форматно-логический контроль ПО при заполнении ФЭС
Дата: 11 февраля
Место проведения: Центр международной торговли
Формат: оффлайн (также доступна онлайн-трансляция)
Организаторы:
Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь»
Conglomerat Conference Group