Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Дата мероприятия: 21/05/2021

АРБ приглашает Вас принять участие в XIX ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 мая 2021 года в 10:00 на платформе ZOOM.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  1. Совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам последних рекомендаций FATF. Риск ориентированный подход;
  2. Оптимизация комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ за счет внедрения платформы ЗСК;
  3. Вопросы повышения эффективности предоставления сведений в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ, с учетом изменений законодательства, новых форматов, новых требований;
  4. Сбор биометрических данных 479-ФЗ, изменения в 115-ФЗ;
  5. Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, изменения в 375-П, контроль отдельных операций, в том числе на рынке ценных бумаг;
  6. Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией). Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, актуальные требования;
  7. Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, новые требования по отказам, судебная практика;
  8. Требования американского законодательства о раскрытии информации о клиентах российских банков. Ограничительные меры;
  9. Законодательство о ЦФА, криптовалюты;
  10. Новые инициативы, цифровой рубль.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Стоимость участия в Конференции:
– 14500 руб. для членов АРБ, НДС не облагается.
– 16700 руб. для не членов АРБ, НДС не облагается.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 965 232 55 57 (Богомолова Мария).
Заявки для очного участия в здании АРБ принимаются по электронному адресу bogomolova_my@arb.ru, а регистрация дистанционных участников будет проходить по ссылке http://old.arb.ru/zoom/.

По финансовым вопросам нужно обращаться к Вахрушиной Т.В. — vahrushina_tv@arb.ru.