Ускоренное развитие цифровой экономики требует адекватного применения 115-ФЗ
Более 20 лет Ассоциация российских банков совместно с Росфинмониторингом и Банком России принимает активное участие в развитии российской системы ПОД/ФТ. Сразу после принятия 7 августа 2001 года Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и назначения первого руководителя Росфинмониторинга, АРБ активно включилась в работу по противостоянию преступным доходам в… Читать далее…
Продолжить чтение