Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
- Предварительные итоги проверки FATF;
- Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;
- Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;
- Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
- Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;
- Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;
- Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.
Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (965) 232 — 55 — 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru